§ 233.5 Políticas y procedimientos obligatorios. (a) Todos los participantes no exentos en los sistemas de pago designados deberán establecer y aplicar políticas y procedimientos escritos razonablemente diseñados para identificar y bloquear o impedir o prohibir de otro modo las operaciones restringidas.
¿Qué es la Norma W?
El Reglamento W es un reglamento del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (FRS) que limita determinadas transacciones entre instituciones depositarias, como los bancos y sus filiales. En concreto, establece límites cuantitativos a las transacciones cubiertas y exige garantías para determinadas transacciones.
¿Qué es la Ley estadounidense de Represión del Juego Ilegal por Internet?
Esta ley prohíbe a cualquier persona que se dedique al negocio de las apuestas, tal y como se define, aceptar a sabiendas créditos, transferencias electrónicas de fondos, cheques o cualquier otro tipo de pago en el que intervenga una institución financiera para saldar deudas ilegales de juego por Internet.
¿Qué es la norma J?
El Reglamento J establece el marco jurídico para que las instituciones de depósito cobren cheques y otros efectos y liquiden saldos a través del Sistema de la Reserva Federal.
¿Qué es la norma H?
¿Qué es el Reglamento H? El Reglamento H describe los requisitos que deben cumplir los bancos constituidos en un estado para convertirse en miembros del Sistema de la Reserva Federal (FRS). También enumera los procedimientos de adhesión y establece ciertos límites y condiciones para algunos tipos de préstamos.
¿En qué consiste la Ley del Juego de 2003?
El objetivo de la Ley del Juego es: controlar el crecimiento del juego. prevenir y minimizar los daños causados por el juego, incluidos los problemas de juego. autorizar algunos juegos de azar y prohibir el resto.
¿Qué hace la Ley del Juego de 2005?
La Ley permite a la Comisión anular apuestas que sean injustas, por ejemplo, debido a trampas. Se creó un Tribunal de Apelación del Juego para conocer de los recursos contra las decisiones de la Comisión. Los Magistrates Courts conocen de los recursos contra las decisiones adoptadas por la autoridad encargada de conceder las licencias.
¿Cuáles son los 3 objetivos de la Ley del Juego en materia de licencias?
Los objetivos de la concesión de licencias
Los tres objetivos de la Ley del Juego son: evitar que el juego sea una fuente de delincuencia o desorden, que se asocie con la delincuencia o el desorden o que se utilice para apoyar la delincuencia. asegurarse de que el juego se lleva a cabo de una manera justa y abierta.
¿Qué prohíbe la norma W?
Los límites cuantitativos del Reglamento W sólo prohíben a un banco miembro realizar una nueva operación cubierta si el banco superaría el umbral del 10% o del 20% tras la consumación de la nueva operación.
¿Qué es un activo Reg W de baja calidad?
(10) el término “activo de baja calidad” significa un activo que entra en una o más de las siguientes categorías: (A) un activo clasificado como “subestándar”, “dudoso” o “pérdida” o tratado como “otros préstamos especialmente mencionados” en el informe más reciente de examen o inspección de una filial elaborado por un Federal
¿Qué es el artículo 23A de la normativa W?
La sección 23A (1) designa los tipos de empresas que son filiales de un banco; (2) especifica los tipos de transacciones cubiertas por el estatuto; (3) establece las limitaciones cuantitativas de las transacciones cubiertas de un banco con cualquier filial individual, y con todas las filiales combinadas; y (4) establece los requisitos de garantía.