¿Qué se entiende por GAFI?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo mundial de control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Establece normas internacionales para prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. Obtenga más información sobre los temas en los que trabaja el GAFI, como: Métodos y tendencias.