El Reglamento W define las filiales de un banco de forma bastante amplia, incluyendo cualquier empresa que el banco controle directa o indirectamente o que esté patrocinada y asesorada por un banco, así como las filiales del banco.
¿Qué se considera una filial bancaria?
1 El término “filial” abarca cualquier empresa que controle, sea controlada o esté bajo el control común de otra empresa. Por lo tanto, una filial controlada por un banco no miembro, ya sea de su propiedad total o no, se considera una “filial” del banco2 a efectos de la Ley de IED.
¿Qué es una operación de afiliación?
Definiciones relacionadas
Transacción afiliada significa cualquier propuesta de fusión o consolidación con, la compra de una participación en el capital o la compra de activos que no sea en el curso ordinario de los negocios de un afiliado.
¿Qué no puede aceptarse como garantía en una transacción sujeta a la Reg W?
Los valores emitidos por una filial y los activos de baja calidad no son garantías aceptables para ninguna operación de crédito con una filial.
¿Qué se considera un activo de baja calidad según la Reg W?
La sección 223.3(u) del Reglamento W define un activo de baja calidad para incluir un activo clasificado o tratado como “mención especial” u “otros problemas de riesgo de transferencia” en un informe de examen o de conformidad con el sistema de clasificación de activos interno del banco o de la filial, un activo en estado de no acumulación, o un
¿Cuál es la diferencia entre afiliado y no afiliado?
No afiliado significa, con respecto a cualquier Persona especificada, cualquier otra Persona que no sea un Afiliado de la Persona especificada. Afiliados significa, con respecto al Contratista, cualquiera de sus filiales o asociados corporativos, incluidas las entidades matrices, subsidiarias y otras entidades en las que posee un interés sustancial.
¿Qué prohíbe el reglamento W?
Los límites cuantitativos del Reglamento W sólo prohíben a un banco miembro realizar una nueva operación cubierta si el banco superaría el umbral del 10 o el 20 por ciento tras la consumación de la nueva operación.
¿Es un afiliado un tercero?
Las filiales son organizaciones, personas individuales o empresas que están controladas por un tercero o entre sí.
¿Cuál es la diferencia entre filial y subsidiaria?
Una filial es una empresa cuya empresa matriz es un accionista mayoritario que posee más del 50% de todas las acciones de la empresa filial. Una filial se utiliza para describir una empresa con una empresa matriz que posee entre el 20 y el 50% de la propiedad de la filial.
¿Puede una persona ser afiliada?
También conocido como editor, el afiliado puede ser un individuo o una empresa que comercializa el producto del vendedor de forma atractiva para los consumidores potenciales.
¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de transacciones cubiertas con filiales según el Reglamento W?
¿Está permitida la compra fiduciaria de activos de una filial en virtud del Reglamento W?
(1) Un banco miembro, ya sea actuando como principal o fiduciario, no puede comprar a sabiendas o adquirir de otro modo, durante la existencia de cualquier sindicato de suscripción o venta, ningún valor si un suscriptor principal de ese valor es una filial del banco miembro.
¿En qué momento una transacción con una no afiliada que posteriormente se convierte en afiliada debe ser tratada como una transacción cubierta?
(2) Operaciones de crédito realizadas por un banco miembro con una entidad no afiliada que se convierte en filial del banco miembro. (i) En general. Una operación de crédito con una no afiliada se convierte en una operación cubierta en el momento en que la no afiliada se convierte en una filial del banco miembro.
¿El 10% de los propietarios es un afiliado?
Explicación de las filiales
Los administradores, directivos y titulares del diez por ciento o más de los valores con derecho a voto de una empresa emisora (incluidos los valores que puedan emitirse en los próximos sesenta días) se consideran filiales de la empresa emisora.
¿Cómo puedo afiliarme?
¿A quién se considera afiliado en virtud de la Norma 144?
La regla 144(a)(3) identifica qué ventas producen valores restringidos. Los valores de control son los que están en manos de una filial de la empresa emisora. Un afiliado es una persona, como un ejecutivo, un director o un accionista importante, en una relación de control con el emisor.
¿Está usted afiliado a instituciones financieras bancarias?
Banco afiliado o “afiliado” significa que los bancos están bajo propiedad, dirección o control común.
¿Quién tiene el mejor programa de marketing de afiliación?
¿Qué es la banca offshore?
La banca offshore describe una relación que una empresa o un individuo tiene con una institución financiera fuera del país de su residencia. Para ello, es necesario abrir una cuenta bancaria y realizar depósitos, retiradas y transferencias desde esa cuenta, exactamente igual que lo haría con una cuenta bancaria en su país.
¿Es ilegal tener una cuenta bancaria en el extranjero?
Consideraciones especiales para las cuentas offshore
En resumen, tener dinero en una cuenta bancaria offshore no es ilegal, y tampoco está exento de impuestos. Siempre que tenga razones comerciales legítimas, puede invertir en cuentas bancarias “secretas”, aunque en realidad no serán secretas en absoluto.
¿Hay que pagar impuestos por las cuentas en el extranjero?
Dado que las cuentas en el extranjero están sujetas a impuestos, el IRS y el Tesoro de EE.UU. tienen un proceso muy rígido para declarar los activos en el extranjero. Cualquier ciudadano estadounidense que tenga cuentas bancarias en el extranjero por un total de más de 10.000 dólares en conjunto, o en cualquier momento del año natural, está obligado a declarar dichas cuentas al Departamento del Tesoro.