Las Recomendaciones del GAFI están reconocidas como la norma mundial contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
¿Qué significa CFT en el cumplimiento?
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT)
¿Qué es la homologación CFT?
Lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)
El objetivo de las directrices KYC/AML/CFT es evitar que los bancos sean utilizados, intencionadamente o no, por elementos criminales para el blanqueo de dinero o actividades de financiación del terrorismo.
¿Qué es la lista GRIS del GAFI?
Cuando el GAFI somete a una jurisdicción a una mayor vigilancia, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a una mayor vigilancia. Esta lista suele denominarse externamente “lista gris”.
¿Quién es el responsable del cumplimiento de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales?
Por lo tanto, el Oficial de Cumplimiento ALD/CFT tiene que ser un empleado de la entidad, tener suficiente autoridad y recursos para llevar a cabo los deberes anteriores con eficacia y ser capaz de informar directamente al Director Ejecutivo/Director General y/o al Consejo de Administración.
¿Qué es el servidor CFT?
AMPLIFY Transfer CFT es una solución de transferencia de archivos gestionada (MFT) no intrusiva y multiplataforma que permite transferir y rastrear de forma segura mensajes y archivos entre plataformas de hardware y software dispares sin reescribir las aplicaciones.
¿Cuáles son las 3 etapas del blanqueo de capitales?
Aunque el blanqueo de capitales es un proceso diverso y a menudo complejo, generalmente implica tres etapas: colocación, estratificación y/o integración. El blanqueo de capitales se define como la práctica delictiva de hacer que los fondos procedentes de una actividad ilegal parezcan legítimos.
¿Cuáles son los 4 pilares de KYC?
¿Cuáles son los tres componentes de KYC?
El proceso KYC incluye la verificación del documento de identidad, la verificación facial, la verificación de documentos como las facturas de servicios públicos como prueba de la dirección, y la verificación biométrica.
¿Por qué está Pakistán en la lista gris?
Pakistán está en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde 2018 por “deficiencias estratégicas relacionadas con la financiación del terrorismo”. La decisión de la retirada fue anunciada por el presidente del GAFI, T Raja Kumar, al final de una reunión de dos días en París (Francia).
¿Cuántas listas del GAFI hay?
¿Qué jurisdicciones son miembros del GAFI? Actualmente hay 39 miembros del GAFI: 37 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales (el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea). Estos 39 miembros son el núcleo de los esfuerzos mundiales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Sigue Pakistán en la lista gris?
En consecuencia, Pakistán ha sido retirado de la lista de jurisdicciones sometidas a una mayor vigilancia, con efecto inmediato. Esta decisión se adoptó durante la reunión plenaria del GAFI celebrada en París (Francia) del 20-.
¿Qué es el protocolo PeSIT?
PeSIT (Protocol d’Echanges pour un Systeme Interbancaire de Telecompensation) es un protocolo de transferencia de archivos desarrollado en 1986 por la Agrupación de Interés Económico del Sistema Interbancario de Telecompensación francés (GSIT). Es un protocolo abierto y múltiples empresas han desarrollado implementaciones del mismo.
¿Qué es la pasarela XFB?
Axway Gateway (anteriormente XFB Gateway) es un producto de Axway en la categoría de Transferencia de Ficheros Gestionada, que sirve como puerta de enlace de comunicación. Proporciona un front end seguro para gestionar el intercambio de datos entre socios que están conectados a través de redes públicas como Internet.
¿Qué es la transferencia XFB?
Un objeto de seguimiento de transferencias XFB (TO) es la estructura de Sentinel utilizada para almacenar los eventos relacionados con las transferencias procedentes de los siguientes productos de Axway: Transfer CFT, Gateway, Gateway Interchange, SecureTransport e InterPel.
¿Cuál es la diferencia entre la lista GRIS y la lista negra?
La lista negra. Mientras que la Lista Gris del GAFI incluye a los países que están sujetos a una mayor vigilancia como resultado de sus deficiencias en materia de ALD/CFT, la Lista Negra incluye a los países que el GAFI ha considerado que tienen “deficiencias estratégicas significativas” en sus regímenes de ALD/CFT.
¿Cómo se consigue que un país aparezca en la lista gris?
Los países suelen ser incluidos en la lista gris si se detectan graves deficiencias en sus políticas y sistemas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Qué país está en la lista GRIS?
Países en la lista gris: A partir de marzo de 2022, hay 23 países en la lista de vigilancia reforzada del GAFI -oficialmente denominada “jurisdicciones con deficiencias estratégicas”- que incluyen a Pakistán, Siria, Turquía, Myanmar, Filipinas, Sudán del Sur, Uganda y Yemen.
¿Qué desventajas tiene la lista GRIS del GAFI?
Cuando un país se incluye en la lista gris, es objeto de una estrecha vigilancia por parte del GAFI y se le imponen normas estrictas. Un país que entra en la lista gris se enfrenta a graves problemas, como la falta de oportunidades comerciales, la rebaja de la calificación y la contracción de la economía.
¿Qué país está en la lista negra del GAFI?
Lista negra actual del GAFI
A partir de , los siguientes países estaban en esta lista: Corea del Norte. Irán. Myanmar.
¿Está Pakistán en la lista negra del GAFI?
NUEVA DELHI: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de vigilancia mundial en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ha retirado a Pakistán de la lista de países sometidos a una “mayor vigilancia” en materia de financiación del terrorismo, según informó el viernes la organización.